Dotaz
výběr z účtu
Dotaz: Dobrý den, prosím o odpověď na svůj dotaz. Mám banka právo požadovat o sdělení důvodu za jakým účelem si ze svého účtu vybírám vyšší částku svých peněz např. 200 tis. nebo pokud neinvestuji tuto vybranou částku a ukládám ji znovu na účet, proč je tam znovu ukládám? Děkuji za odpověď. S pozdravem ZdenkaOdpověď:
Ano má, a to na základě aplikace zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Musí odhalovat obchody, které mohou vykazovat znaky obchodu podezřelého. Pokud Vás banka moc nezná a nemáte pravidelěně takovéto transakce, tak je oprávněna se Vás na to zeptat a případně požadovat další podklady pro Vaše vyjádření, o co jde. V opačném případě může, resp. přímo musí, odmítnout daný obchod udělat.
Otakar Schlossberger
Zobrazit všechny dotazy
